本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届监事会第二次会议的通知于2006年2月13日以电子邮件及传真方式送达全体监事。会议于2006年2月23日在重庆劲力酒店会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人王明芳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议:

    一、审议通过《2005年度报告正文及摘要》；

    表决情况:同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《2005年监事会工作报告》；

    表决情况:同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过《2005年财务决算报告及利润分配预案》；

    表决情况:同意3票；反对0票；弃权0票。

    以上议案需提请股东大会审议通过。

    特此公告