本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况公司董事会定于2005年11月18日召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

    1、会议时间:2005年11月18日 上午9时30分

    2、会议地点: 攀钢集团重庆钛业股份有限公司办公大楼三会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场会议

    二、会议审议事项:

    审议公司《关于更换董事的议案》。

    具体内容详见2005年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

    三、会议出席对象:

    1、截止2005年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    四、会议登记方法:

    1、出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间:2005年 11月14日(上午8时-下午5时)至 11月 18日上午9 时

    登记地点:公司董事会秘书处

    公司地址:重庆市巴南区走马二村51号

    邮政编码:400055

    五、其他事项

    本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理。

    联系人:张敏

    联系电话(传真):023-62551279

    附:授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席攀钢集团重庆钛业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名: 委托人身份证号码:

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    代理人签名: 代理人身份证号码:

    委托日期:2005年 月 日

    特此公告