本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届董事会第五次会议的通知于2005年10月10日以电子邮件及传真方式送达全体董事。会议于2005年10月18日以通讯方式召开并表决,全体董事参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议经逐项审议通过如下决议:

    一、审议通过公司《2005年第三季度报告》；表决情况:同意10票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过公司《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况:同意10票；反对0票；弃权0票。

    特此公告