本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度利润分配方案已获2005年5月25日召开的2004年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2005年5月26日《中国证券报》、《证券时报》，现将2004年度分红派息事宜公告如下：

    一、 分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以总股本187,207,488股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金。派息后公司总股本不发生变化。

    二、股权登记日与除息日

    本次派息股权登记日：2005年7 月19 日，除息日为2005年7月20日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2005年7 月19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法

    1、本次社会公众股现金红利于2005年7 月20 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、非流通国有股、法人股现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询办法

    1、咨询机构：公司董事会秘书处

    2、咨询联系人：张敏

    3、咨询电话（传真）：023-62551279

    六、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及决议公告。

    特此公告