本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间:2005年5月25日（星期三）上午9时30分

    2、召开地点:攀钢集团重庆钛业股份有限公司会议室

    3、召开方式:现场记名投票

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长黄立人先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股东（含股东代理人）共计2人、代表股份107373888股，占公司有表决权总股份的57.36%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席本次会议的社会公众股股东（含股东代理人）共计 0 人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议公司《2004年度报告正文及摘要》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；

    总体 表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会 公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    4、审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    5、审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的预案》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    6、审 议公司《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决)：

    （1 ）推荐凤成斌先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （2）推荐徐锷先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （3）推荐方平先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （4）推荐陈新桂先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （5）推荐徐雨云先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （6）推荐王成建先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （7）推荐黄立人先生为第四届董事会董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （8）推荐刘星先生为第四届董事会独立董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （9）推荐翁宇先生为第四届董事会独立董事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （10）推荐罗宪平女士为第四届董事会独立董事。

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决)：

    （1）推荐王明芳女士为第四届监事会监事；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    （2）推荐汤金样先生为第四届监事会监事。

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    注：职工监事陈光宗先生经2005年4月15日召开的职工代表大会民主选举产生。

    （简历）陈光宗，男，59岁，大学本科，曾任公司办公室主任、总经济师，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

    8、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    9、审议公司《关于2005年度日常关联交易情况的预案》；

    关联股东攀枝花钢铁(集团)公司进行了回避表决,其余股东表决总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    10、审议公司关于修改《公司章程》的议案；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    11、审议公司关于修改《股东大会议事规则》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    12、审议公司关于修改《董事会议事规则》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    13、公司关于修改《监事会议事规则》；

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    14、公司关于修改《关联交易准则》。

    总体表决情况:

    同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；

    反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；

    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

    社会公众股东表决情况：无

    表决结果：通过。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所刘正瑞、何洋欧律师现场见证并出具法律意见书。认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《规范意见》及《治理准则》的规定，通过的决议合法有效。

    备查文件:

    一、本公司2004年度股东大会决议及会议记录；

    二、湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

攀钢集团重庆钛业股份股份有限公司董事会

    二00五年五月二十五日