本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年5月24日，公司董事会在董事长黄立人先生主持下，以通讯方式召开临时会议，全体董事参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

    一、 《关于取消申请配股的议案》

    2003年6月16日，公司2002年度股东大会审议通过了《关于申请配股》的议案。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号———非经常性损益》（2004年修订）规定，公司财务指标不能满足配股条件。为此，公司拟取消《关于申请配股》的议案。该议案尚需提请股东大会审议批准。

    二、《关于召开2003年年度股东大会的议案》

    公司董事会定于2004年6月25日召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下:

    （一）会议时间:2004年6月25日 上午9时30分

    （二）会议地点:公司办公大楼会议室

    （三） 会议议题:

    1、审议公司《2003年度报告及摘要》；

    2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；

    4、审议公司《2003年度财务决算报告及利润分配预案》；

    5、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》；

    6、 审议《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的议案》；

    以上议案具体内容详见2004年2月28日《中国证券报》、《证券时报》公司公告。

    7、审议公司《关于取消申请配股的议案》。

    （四）出席会议人员:

    1、截止2004年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (五)会议登记办法:

    1、出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    3、登记时间:2004年6月24日

    （上午8时—下午5时）至6月25日上午9时

    登记地点:公司证券部

    公司地址:重庆市巴南区走马二村51号

    邮政编码:400055

    (六)其他事项

    本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。

    联系人:张敏

    联系电话（传真）:023—62551279

    附:授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名: 委托人身份证号码:

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    代理人签名: 代理人身份证号码:

    委托日期:2004年 月 日

    特此公告

    

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

    2004年5月24日