重庆渝港钛白粉股份有限公司1997年度暨第七次股东大会于1998年6月30 日在 重庆人民宾馆东楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共16人，代表股份 7470.5万股，占公司股份总数的57.46％， 符合《公司法》和公司章程有关规定。 经股东大会审议并投票表决，作出决议如下：

    一、以7470.5万股同意通过了董事会1997年度工作报告，占出席本次大会的具 有表决权的股东代表股份的100％；

    二、以7470.5万股同意通过了监事会1997年度工作报告，占出席本次大会的具 有表决权的股东代表股份的100％；

    三、以7470.5万股同意通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告， 占出席本次大会的具有表决权的股东代表股份的100％；

    四、以7470.5万股同意通过了公司1997年度利润分配方案(即本年度亏损11943 万元(即按审计报告意见调整会计决算报表后)，按年末总股本13000.52万股计，每 股收益为－0.92元，每股净资产为0.25元。由于公司本年度出现亏损，不实行利润 分配。本年度亏损11943.36万元，加上年初未弥补亏损261.77万元，合计12205.13 万元，留待以后年度利润弥补)， 占出席本次大会的具有表决权的股东代表股份的 100％；

    五、以7470.5万股同意通过了按照《上市公司章程指引》修改的《公司章程》， 占出席本次大会的具有表决权的股东代表股份的100％；

    六、以7470.5万股同意通过了《按重庆会计师事务所出具的审计报告的意见调 整公司1997年度会计决算报表议案》[ 即将原资本化计入钛白粉工程成本的借款及 债券利息8064万元，现调整计入当期财务费用，和将欠付中国银行重庆市分行美元 借款利息89.8万美元(折人民币743万元)，原未计提入帐，现予以补充入帐]，占出 席本次大会的具有表决权的股东代表股份的100％；

    七、以7470.5万股审议通过了《公司董事会换届选举议案》，占出席本次大会 的具有表决权的股东代表股份的100％。选出的公司第二届董事会成员是：张松桥、 林晓露、陈光辉、戴树培、周国柱。

    八、以7470.5万股审议通过了《公司监事会换届选举议案》，占出席本次大会 的具有表决权的股东代表股份的100％。 审议通过的公司第二届监事会成员是：李 有义、陈光宗、胡安平、陈世泽、袁明杰。

    附：1.第二届董事会董事简历：

    张松桥先生(外方代表)，34岁，香港居民，现任香港中渝实业有限公司董事长， 同时担任重庆渝港钛白粉股份有限公司副董事长兼总经理。

    林晓露先生(外方代表)，36岁，香港居民，现任香港中渝实业有限公司驻重庆 地区代表，同时担任重庆渝港钛白粉股份有限公司董事。

    陈光辉先生(中方代表)，56岁，大专文化，高级经济师，中共党员，历任重庆 油漆厂科长、副厂长、厂长等职，现任重庆三峡涂料工业集团筹备组成员。

    戴树培先生(中方代表)，53岁，大学文化，经济师，中共党员，历任重庆油漆 厂科长、副厂长等职，现任重庆三峡涂料工业集团筹备组成员。

    周国柱先生(中方代表)，54岁，大专文化，高级经济师，中共党员，历任重庆 化工厂车间主任、科长、厂长等职，现任重庆渝港钛白粉股份有限公司董事长兼副 总经理。

    2.第二届监事会监事简历；

    李有义先生，56岁，中专文化，政工师，中共党员，历任重庆化工厂车间主任、 工会主席等职，现任重庆渝港钛白粉股份有限公司监事。

    陈光宗先生，52岁，大学文化，高级经济师，中共党员，历任重庆化工厂党办 主任、厂办主任、副总经济师、总经济师等职，现任重庆渝港钛白粉股份有限公司 总经理助理。

    胡安平先生，54岁，中专文化，工程师，中共党员，历任重庆化工厂车间主任、 副厂长等职，现在重庆渝港钛白粉股份有限公司负责后勤方面工作。

    陈世泽先生，51岁，大学文化，高级工程师，中共党员，历任重庆化学工业总 公司副处长、处长等职，现任重庆化学工业总公司经理助理。

    袁明杰先生，49岁，大专文化，高级经济师，中共党员，历任开县农行行长， 农行万县市分行副行长、行长、党组书记等职，现任农行重庆市分行副行长、党组 成员、总稽核。