本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年7月15日在公司总部二楼四会议室召开，应到董事9人，实到9人（其中贺雪琴因故未出席,书面委托董事长张玉昌先生出席并代其行使表决权），公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张玉昌先生主持。会议形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》；

    2、审议通过了《公司2003年半年度利润分配预案》，公司2003年半年度实现净利润 3,603,150.45元，加上年初未分配利润 ╞13,448,773.30 元,实际可供股东分配利润为 ╞127,845,622.85 元。根据公司的实际情况,会议决定2003年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    特此公告