本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年3月6日在公司总部二楼第四会议室召开。会议应到董事7人，实到7人（其中贺雪琴董事书面委托张玉昌董事代为出席并行使表决权）。公司监事2人，高级管理人员及其他相关人员列席了会议。会议由张玉昌董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议对以下事项进行了认真审议并作出如下决议：

    1、审议通过了《公司财务管理试行办法》；

    2、审议通过了《公司合同管理试行办法》；

    3、审议通过了《公司2003年度生产经营计划》；

    4、审议通过了《公司董事会奖励基金试行办法》；

    就以上办法和计划，董事会责成公司管理层按照董事会审议过程中所提出的修改意见进行修改和完善。

    5、审议通过公司向交通银行申请贷款3000万元的议案；

    6、审议通过公司将子公司重庆敬业监理有限公司实施转让的议案；

    本公司子公司（重庆渝开发物资实业公司持股90%，重庆川路塑胶销售有限责任公司持股10%）参股投资设立的重庆敬业建设监理有限责任公司（合并报表单位），注册资本100万元，经营范围为工程建设监理、工程技术咨询及服务。自1996年成立至今，由于行业管理逐渐规范，市场竞争相对激烈，加之该公司执业人数未达规定标准，公司资质一直偏低，经营较为艰难。据该公司截止2003年2月28日会计报表（未经审计）显示，总资产为49,876.31元，总负债227,090.88元，净资产-177,214.57元。根据公司资产结构及产业结构调整的需要，本次会议审议通过将该公司以合理的价格实施转让，同时明确该公司的债权债务转由本公司承继。

    本公司将按有关规定在正式转让合同签订后及时进行披露。

    7、审议通过公司独立董事年度津贴标准的议案；

    会议决定公司独立董事2003年度津贴为每人每年2.5万元（含税及差旅费）。

    8、审议通过关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度审计单位的预案；

    此预案须提请公司2002年度股东大会审议通过。

    9、审议通过关于欧阳典跃先生因工作需要调离公司辞去公司副总经理职务的议案；

    10、审议通过公司董事会秘书享受副总待遇的议案。

    特此公告