本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年12月28日上午在本公司总部二楼四会议室召开,应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张玉昌董事长主持,会议通过如下决议:
    一、经到会董事选举并一致通过,张玉昌先生为公司第四届董事会董事长(张玉昌先生简历详2002年11月28日《证券时报》)。
    二、经到会董事审议通过,夏光明先生为公司第四届董事会秘书(夏光明先生简历详2001年5月30日《证券时报》)。
    特此公告
    
重庆渝开发股份有限公司董事会    2002年12月28日