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    重庆渝开发股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月18 日在重庆市渝中区 曾家岩1号附1号公司总部二楼四会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表 共4人，代表的股东数共6459.29万股，占公司总股份的54.95 ％，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经大会审议表决，通过了以下决议：

    一、经本次股东大会投票表决，以0股反对；0股弃权；6459.29万股同意， 占 到会股东所持股份的100％审议通过了“公司2001年度董事会工作报告”。

    二、经本次股东大会投票表决，以0股反对；0股弃权；6459.29股同意， 占到 会股东所持股份的100％审议通过了“公司2001年度监事会工作报告”。

    三、经本次股东大会投票表决，以0股反对；312万股弃权；6147.29万股同意， 占到会股东所持股份的95.17％审议通过了“公司2001年度财务报告”。

    四、经本次股东大会投票表决，以0股反对；0股弃权；6459.29万股同意， 占 到会股东所持股份的100％审议通过了“审议公司2001年度利润分配预案和2002 年 度利润分配政策预案”。

    五、经本次股东大会投票表决，以0股反对；5000股弃权；6458.79万股同意， 占到会股东所持股份的99.99％审议通过了“免去官忠富同志公司董事职务的报告” 。

    六、经本次股东大会投票表决，宋渝生同志以0股反对；5000股弃权；6458.79 万股同意，占到会股东所持股份的99.99％当选为公司第三届董事会董事。

    七、经本次股东大会投票表决，许明月同志以0股反对；5000股弃权；6458.79 万股同意，占到会股东所持股份的99.99％当选为公司第三届董事会独立董事。

    经本次股东大会投票表决，张孝友同志以0股反对；5000股弃权；6458.79万股 同意，占到会股东所持股份的99.99％当选为公司第三届董事会独立董事。

    八、经本次股东大会投票表决，以0股反对；5000股弃权；6458.79万股同意， 占到会股东所持股份的99.99％审议通过了“修改公司章程的议案”。

    九、经本次股东大会投票表决，以0股反对；0股弃权；6459.29万股同意， 占 到会股东所持股份的100％审议通过了《股东大会议事规则》。

    十、经本次股东大会投票表决，以0股反对；0股弃权；6459.29万股同意， 占 到会股东所持股份的100％审议通过了“续聘重庆天健会计师事务所为公司2002 年 审计单位的议案”。

    重庆静升律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告