本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述：

    本公司于2006年3月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请1.3亿元贷款提供担保的议案》;鉴于本公司控股子公司重庆道金投资有限公司(以下简称道金投资公司)拟在近期实施以总价款5亿元收购重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期收费经营权,需在原定贷款额度1.3亿元基础上再增加2.5亿元,共计需贷款人民币3.8亿元,本公司于2006年6月13日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司重庆道金投资有限公司增加2.5亿元贷款提供担保的议案》。

    上述担保事项经公司董事会审议通过后还须并案提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准并公告后即签约生效。

    本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币42,070万元。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：重庆道金投资有限公司；

    2、注册地址：重庆市江北区建新东路54号白云大厦21楼；

    3、法定代表人：罗宇星；

    4、注册资本：12,000万元；

    5、经营范围:利用自有资金从事企业项目投资(国家有专项规定需许可审批的项目除外)；

    6、与本公司的关联关系:控股子公司(本公司持有总股份的95%)；

    7、截止2006年3月31日道金投资公司资产总额为123,018,986.16元，负债总额为3,000,000元，净资产为120,018,986.16元，净利润为18,986.16元。

    三、担保协议的主要内容：

    1、担保方式：连带责任担保；

    2、担保期限：不超过12年；

    3、担保金额：共计人民币3.8亿元。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为，道金投资公司系公司控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好，从其收购的重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期收费经营权按年获得收购总价款5亿元的11%经营回报判断，具有较强的履约和偿债能力。公司为其提供的担保风险较小，不会损害公司的利益，也不会对公司产生不利影响。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，本公司对外累计担保总额为人民币42,070万元，其中对控股子公司累计担保金额为人民币38,000万元，对控股股东重庆市城市建设投资公司为担保本公司4,000万元贷款提供反担保4,070万元。

    截止报告日，本公司无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第六次会议决议

    2、被担保人最近一期财务报表；

    3、被担保人营业执照复印件。

    特此公告

    

重庆渝开发股份有限公司董事会

    2006年6月14日