本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会2006年3月27日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第三次会议的书面通知。2006年3月30日下午2：30时，公司第五届董事会第三次会议在公司 (渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长粟志光先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加重庆顺恒房地产开发有限公司注册资本的议案》。

    根据重庆顺恒房地产开发有限公司(以下简称顺恒公司)业务发展，为满足该公司房地产开发资质评定的要求，公司决定以拥有的渝北区龙溪街道冉家坝33、40号地块国有土地使用权对顺恒公司进行追加投资。为此，公司委托重庆众望资产评估有限责任公司(以下简称众望评估公司)对该地块土地使用权进行评估。经众望评估公司出具的(重庆众望(2006)(估)字第204号)《土地估价报告》评估土地总价为4934.33万元。公司决定将该地块按评估总价全部注入顺恒公司，并将其中2000万元作为追加顺恒公司的注册资本金(追加后的顺恒公司注册资本金为3000万元)，2934.33万元转为顺恒公司的资本公积(有关顺恒公司情况详见公司于2006年3月24日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的《关于对外投资的公告》内容)。

    二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会副主任委员的议案》。

    会议选举安传礼先生为公司董事会战略委员会副主任委员(安传礼先生简历公司已于2005年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露)。

    三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会办公室主任的议案》。

    会议决定聘任陈勇先生为公司董事会审计委员会办公室主任。

    四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。

    会议决定，由本公司为控股子公司重庆道金投资有限公司(本公司持股95%)向银行申请1.3亿元贷款提供连带责任担保。鉴于本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照有关规定，该担保事项须提交公司股东大会审批。

    董事会认为，道金公司系公司控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好，从其收购的重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期经营收费权按年获得收购总价款5亿元的11%经营回报判断，具有较强的履约和偿债能力。公司为其提供担保风险较小，不会损害公司的利益，也不会对公司产生不利影响。

    鉴于该贷款事项正在具体实施过程中，待正式签订贷款及担保协议后，公司再及时披露对外担保的详细情况。

    特此公告。