本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 对外投资概述

    重庆渝开发股份有限公司(以下简称本公司)根据2005 年11 月24 日公司2005 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于公司资本公积转增股本暨股权分置改革方案的议案》，本公司于2005 年12 月29 日与重庆市诚投路桥管理有限公司(以下简称诚投路桥)和重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称渝开发物业)签订《出资协议书》，决定共同出资设立重庆渝开发投资有限公司(暂名)。

    2006 年1 月4 日本公司获得重庆市工商行政管理局颁发的《企业(字号)名称核准通知书》(渝名称核准字渝江第2006-001259 号)，同意核准企业名称为重庆道金投资有限公司。

    重庆道金投资有限公司(以下简称道金投资)注册资金为1.2 亿元人民币，其中本公司出资1.14 亿元人民币，资金来源为自有资金，占道金投资95%的股份；诚投路桥出资为360 万元人民币，占道金投资3%的股份；渝开发物业出资为240 万元人民币，占道金投资2%的股份。上述出资方式均为现金出资。

    根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次对外投资不构成关联交易。

    二、 投资协议主体介绍

    1、重庆诚投路桥管理有限公司，成立于2002 年7 月9 日，注册资本：2000万元，注册地址：渝中区人民路123 号附1 号八楼，法定代表人：王秀莉，主营范围：在政府授权范围内从事鹅公岩大桥、黄花园大桥、石黄隧道、李家沱大桥及主城八区收费公路的经营管理、安全维护及提供有关服务后的收费工作

    (法律法规规定须前置许可或审批的项目除外)。

    2、重庆渝开发物业管理公司为本公司控股子公司，成立于1999 年11 月30 日，注册资本：500 万元，注册地址：渝中区上曾家岩1-1 号，法定代表人：

    周怡行，主营范围：物业管理，房屋中介，与物业管理有关的计算机软件开发，房屋租赁，销售金属材料(不含稀贵金属)、建筑和装饰材料(不含危险化学品)。

    三、投资标的的基本情况

    1、投资标的为重庆道金投资有限公司，注册资本1.2 亿元人民币，其中本公司出资1.14 亿元人民币，占其注册资本的95%；诚投路桥出资360 万元人民币,占其注册资本3%，渝开发物业出资240 万元人民币，占其注册资本的2%。

    各股东出资方式均以自有资金以现金方式出资。

    2、重庆道金投资有限公司经营范围为：利用自有资金对路桥、市政工程进行投资、信息咨询。以上经营范围以公司登记主管机关核定为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、共同投资各方的法定名称、出资金额和方式

    重庆渝开发股份有限公司投资额1.14 亿元人民币，占注册资本的95%；重庆诚投路桥管理有限公司投资额360 万元人民币，占注册资本的3%；重庆渝开发物业管理有限公司投资额240 万元人民币，占注册资本的2%。

    2、出资时间：出资各方于本协议签定后3 天内一次性将出资额划至投资公司验资专户，由会计师事务所出具验资报告。

    3、协议签定后，由投资公司筹备组在规定的时间内向工商行政管理机关申办设立登记，自工商行政管理机关核准登记之日起，投资公司向出资方签发《出资证明书》，出资方正式成为投资公司股东，依法享有股东权利，承担股东义务及相关有限民事责任。

    4、协议签署日期 2005 年12 月29 日

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、公司出资设立重庆道金投资有限公司的目的系根据2005 年11 月24 日公司第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的股改方案确定的对价安排资金使用计划，即股改完成后公司获得的1.0226 亿元资金将仅限于用作投资一家投资公司(公司持股比例在80%以上)的资本金，拟用于收购道路、桥梁、隧道等优质市政公用设施资产经营权。

    2、公司出资设立重庆道金投资有限公司，并将收购道路、桥梁、隧道等优质市政公用设施资产经营权，有利于拓宽本公司经营领域，增强市场竞争力，降低经营风险，改善财务状况和经营状况，同时有利于公司的持续稳定发展。

    六、备查文件目录

    1、本公司股权分置改革说明书

    2、重庆道金投资有限公司《出资协议书》

    3、重庆工商行政管理局《企业(字号)名称核准通知书》

    4、重庆道金投资有限公司股东营业执照复印件

    5、重庆道金投资有限公司《验资报告》[重通会所验(2006)1003 号]

    特此公告

    

重庆渝开发股份有限公司董事会

    2006 年1 月11 日