本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆渝开发股份有限公司董事会于2005年7月25日以电话传真方式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第四十一次会议的书面通知。同时向各位董事提交了会议议案资料。

    2005年7月27日,公司第四届董事会第四十一次会议以传真方式如期召开，各位董事在对会议提交的有关议案资料进行认真审阅后，分别以传真方式对如下议案进行了表决：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告》议案；

    二、会议以 9票同意,0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告摘要》议案；

    三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度财务报告》议案。

    特此公告