本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆渝开发股份有限公司于2005年2月1日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《公司关于召开2004年年度股东大会的议案》。现将公司2004年年度股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间： 2005年4月8日上午9：30时

    2、会议地点： 重庆市渝中区曾家岩1号附1号

    重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

    3、会议审议事项：

    （1）审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；

    （2）审议《公司2004年度董事会报告》；

    （3）审议《公司2004年度监事会报告》；

    （4）审议《公司2004年度财务报告》；

    （5）审议《公司2004年度利润分配预案》；

    （6）审议《关于公司用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的预案》；

    （7）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计单位的预案》。

    4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过上述有关议案。

    5、出席会议人员

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    （2）凡在2005年4月7日下午3：00时股票交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    （3）符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书样本详见附件）。

    6、会议登记方法

    （1）出席会议的个人股东，需持本人身份证、股东帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证，办理出席会议登记手续。

    （2）出席会议的法人股东，需持营业执照复印件、法人代表委托书、出席人身份证，办理出席会议登记手续。

    （3）异地的股东可用传真或信函方式办理出席会议登记手续。

    （4）登记时间：2005年4月7日9:00时至17:30时；

    （5）登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室。

    7、其它事项

    （1）本次股东大会会期暂定半天，与会股东或其委托代理人的食宿及交通费用自理。

    （2）联系人：刘羽平 钱华

    （3）电话：023-63856995

    （4）传真：023-63856995

    （5）邮编：400015

    特此公告

    

重庆渝开发股份有限公司董事会

    2005年2月4日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○四年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人营业执照号码： 委托日期：

    代理人身份证号码： 代理人签名（或盖章） ：