本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称本公司）于2004年7月6日（星期二）上午在渝中区筷子街2号积嘉大厦10楼重庆市新城开发建设股份有限公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议，会议应到董事9人，实到 9人（其中余鸿明、贺雪琴董事分别书面委托刘永贤董事长出席会议并行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长刘永贤先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    审议通过了关于聘任徐孝民同志为公司财务总监(试用期一年)的议案。

    独立董事张孝友、许明月、罗宪平对聘任徐孝民同志为公司财务总监事项发表了同意该议案的独立意见。

    特此公告

    附：徐孝民同志简历

    徐孝民 男 汉 40岁 工程硕士。

    1985年7月毕业于上海交通大学电子工程系电子工程专业，获学士学位；1988年6月毕业于重庆大学无线电系计算机图像处理专业，获工程硕士学位。1988年6月至1993年12月在国家外汇管理局重庆分局工作；1994年1月至1995年5月在光大信托重庆办事处任信托二部经理；1995年5月至1998年9月在招商银行重庆分行任计划信贷部经理；1998年9月至2002年6月在新西兰Auckland大学商学院读书；2002年6月至2002年12月在重庆国际信托投资公司信托业务部任高级经理；2002年12月至2004年5月在中国保监会重庆保监局检查处综合科工作。2004年5月至今在重庆渝开发股份有限公司任总经理助理。