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    重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年3月2日在公司总部二楼第四会议室召开。会议应到董事9人，实到9人（其中华渝生董事因公务未能参会书面委托张玉昌董事代为出席并行使表决权）。公司监事3人，高级管理人员及其他相关人员列席了会议。会议由张玉昌董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议对以下事项进行了认真审议并作出如下决议：

    1、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的报告》

    会议决定（1）对渝中大厦截止2003年12月31日资产帐面价值5,234,835.06元计提减值准备1,735,917.53元 （加上以前年度已计提176.3万元减值准备，累计计提减值准备3,498,917.53元。占该资产总值的50%）；

    （2）决定对力达物资公司截止2003年12月31日资产帐面价值679,227.49元全额计提减值准备。上述两项资产计提资产减值准备共计2,415,145.02元后，将相应调减公司2003年度利润。

    2、审议通过了《关于转回华新广场二期工程项目减值准备800万元的报告》

    会议决定对华新广场二期工程项目的土地价值原计提的减值准备转回800万元，同时相应调增公司2003年度利润。

    3、审议通过了《公司2004年度生产经营计划》

    4、审议通过了《公司2004年度工资总额计划的议案》

    特此公告