本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年1月12日上午在公司总部四会议室召开。会议应到董事9名，实到9名（其中董事贺雪琴书面委托张玉昌董事长出席并代为表决）。会议由董事长张玉昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

    （一）会议时间：2004年2月13日上午9:30时

    （二）会议地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号

    重庆渝开发股份有限公司二楼四会议室

    （三）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

    （四）会议审议事项：

    1、审议公司关于土地整治工程项目建设代理关联交易的议案；

    （该事项公司于2003年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》披露）

    2、审议公司关于嘉陵大厦项目转让的议案；

    （该事项公司于2003年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》披露）

    3、审议公司关于现任董事（除独董外）发放年度津贴的议案。

    （该事项公司于2003年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》披露）

    （五） 出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡在2004年2月12日股票交易结束后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。授权委托书样本详见附件。

    （六）会议登记方法

    1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证，法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜；

    2、登记时间：2004年2月11日至2月12日9:00时至17:00时；

    3、登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司三楼董事会办公室。

    （七）其它事项

    1、会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

    2、联系人：刘羽平

    3、电话：023-63005927

    4、传真：023-63626492

    5、邮编：400015

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 受托人签名：

    委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 受托日期：

    委托人股东帐号：