本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第十六次会议于二○○三年十月二十三日上午在重庆渝中区曾家岩1-1号公司总部二楼四会议室召开。会议应到董事9人，实到9人（其中董事贺雪琴书面委托张玉昌董事代为出席并行使表决权、独立董事许明月书面委托张孝友代为出席并行使表决权）。公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司章程》的有关规定。会议由董事长张玉昌先生主持。本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了公司二○○三年第三季度报告；

    二、审议通过了关于聘任张勋斌同志为为公司常务副总经理的议案；

    公司独立董事张孝友、许明月、罗宪平对上述任免事项发表了独立意见。

    三、审议通过了关于公司现任董事（除独董外）发放年度津贴的议案；

    会议决定公司现任董事（除独董外）每人每年发放津贴人民币12000元。公司独立董事张孝友、许明月、罗宪平对现任董事（除独董外）每人每年发放津贴事项发表了独立意见。

    该议案将提交公司股东大会审议通过。

    特此公告

    附：张勋斌同志简历

    张勋斌,男，汉族，40岁，工学硕士，高级工程师，1984年参加工作，曾任安徽合肥发电厂125建设指挥部甲方代表；重庆渝开发股份有限公司第一分公司副经理；重庆百利鑫房地产开发有限公司和重庆鑫川房地产开发有限公司副总经理；重庆渝堰实业（集团）有限公司总经理，重庆绅豪房地产开发有限公司副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理兼总工程师。