本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开及出席情况

    丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司” ）2004年第二次临时股东大会于2004年9月10日在珠海度假村酒店召开，到会股东及股东代表4人，代表有表决权股份79,381,849股，占公司有表决权股份总数的25.94%（其中B股34,284,870股，占公司有表决权股份总数的11.20%）。会议由副董事长易振球主持，广东德赛律师事务所律师现场见证。

    二、提案审议情况

    会议采用投票表决的方式进行，审议通过如下决议：

    （一）、逐条审议通过《关于修改公司章程的议案》

    为进一步维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，大会通过逐条表决的方式通过对公司《章程》第13、40、44、67、72、75、117条进行修改并删除第121条。并同意对上述具体内容修改及删除后，公司《章程》原有章、节、条、款、项、目以及章程中援引内容的序号将依次顺延作相应调整。

    0股反对, 0股弃权，79,381,849股同意（其中B股34,284,870股），同意股数占出席会议有表决权股份数100%。

    （二）、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》

    为规范公司经营运作，股东大会同意根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定制定的《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》。

    0股反对, 0股弃权，79,381,849股同意（其中B股34,284,870股），同意股数占出席会议有表决权股份数100%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东德赛律师事务所对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2004年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。