本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    丽珠医药集团股份有限公司（下称：丽珠集团）第四届董事会第十三次会议于2004年2月23日以通讯方式召开，应参会董事15人，实际参加表决董事15人，董事会13票同意，2票反对，会议审议通过《关于认购2004年中国石化公司债券及授权管理层进行企业债券等投资的议案》。

    丽珠集团董事会同意出售2003年中国网络通信集团公司企业债券中的固定利率债券（下称03网通固息债，该债券已于2003年底认购完毕，并已公告，公告编号为：2003-17），认购价值人民币14000万元（壹亿肆仟万元整）的中国石油化工股份有限公司2004年10年期固定利率公司债券（下称04中国石化债券）。同时为较好把握资本市场的投资机会并控制投资风险，提高工作效率，董事会同意授权公司管理层对总额不超过人民币15000万元的企业债券、国债等低风险证券品种适时进行投资。

    一、关于出售03网通固息债情况

    1、交易概述

    为解决经营资金急需，丽珠集团与中国国际金融有限公司（下称中金公司）于2004年2月10日签署了《债券转让协议》，丽珠集团以人民币13860万元的价格将持有的票面价值14000万元的03网通固息债转让给了中金公司。本次交易不构成关联交易。

    2、交易当事人情况介绍

    中金公司成立于1995年，是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家合资投资银行。注册资本：1亿美元，法人代表：张恩照，注册地及办公地点：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27—28层，股东包括：中国建设银行、摩根士丹利国际公司、中国经济技术投资担保公司、新加坡政府投资公司、名力集团，税务登记证号码：国税外字110105625909986。

    主营业务：人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内 外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；基金的发起和管理；企业重组、收购与合并顾问； 项目融资顾问； 投资顾问及其他顾问业务；外汇买卖；境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；同业拆借。

    中金公司与我公司及我公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

    3、交易合同的主要内容、定价情况及对公司的影响

    丽珠集团于2004年2月10日与中金公司签署了《债券转让协议》，参照供需市场行情，以人民币13860万元的价格将持有的票面价值14000万元的03网通固息债全部转让给了中金公司。2004年2月11日已完成过户及款项支付手续，支付方式为全额一次付清。公司本次交易产生直接投资损失140万元。

    二、认购04中国石化债券情况

    1、投资情况介绍

    根据董事会决议，本公司拟与中金公司签定协议认购价值人民币14000万元的04中国石化债券，该债券基本情况如下：

    （1）债券名称：2004年中国石油化工股份有限公司公司债券

    （2）发行总额：35亿元人民币

    （3）债券期限：10年

    （4）发行价格:按债券面值平价发行，债券认购人认购的债券金额必须是1,000元人民币的整数倍且不少于1,000元人民币。

    （5）债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为4.61%，本期债券采用单利按年计息,不计复利。

    （6）债券担保:由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤消的连带责任担保

    （7）信用级别：联合资信评估有限公司综合评定为AAA级。

    （8）发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点和在北京市及上海市设置的营业网点公开发售，持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）及境内法人和非法人机构（国家法律法规禁止购买者除外）均可购买。

    丽珠集团认购本次04中国石化债券的资金来源为公司自有资金，支付方式为全额一次付清。

    2、债券发行人基本情况

    截止2002年12月31日，中国石油化工股份有限公司（下称中国石化）注册资本567亿元人民币，净资产1517亿元人民币，该公司股票分别在上海、香港、纽约、伦敦四地发行上市，是上中下游综合一体化的能源化工公司，2003年上半年实现营业收入1948亿元人民币，净利润98亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额为300亿元人民币。

    中国石化与我公司及我公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

    3、认购债券的目的

    鉴于中国石化所处行业前景良好，企业信用度高，承债主体变动性小，预计04中国石化债券上市后有较好的抗风险能力和市场价值，因此，公司拟投资认购14000万元04中国石化债券。

    根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》第九十七条规定，董事会对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值15%的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等资产经营项目有审查批准的权利。

    丽珠集团截止2003年12月31日经审计净资产为人民币1,013,954,362.99元。丽珠集团本次投资的价值人民币14000万元的2004年中国石油化工股份有限公司公司债券项目金额，未超过公司章程规定的董事会批准权限。

    特此公告！

    

丽珠医药集团股份有限公司

    董 事 会

    2004年2月26日