丽珠医药集团股份有限公司第四届八次董事会于2003年07月28日以通讯表决的方式召开，应参加董事15人，实际参加董事15人。会议经认真审议，作出以下决议：

    一、审议通过《关于丽珠集团与深圳健康药业集团股份有限公司下属企业之间发生的关联交易事项的议案》

    鉴于丽珠集团下属子公司向深圳健康药业集团股份有限公司下属深圳市海滨制药有限公司、深圳市太太医药贸易有限公司2003年上半年已发生及下半年将发生的销售产品、采购商品及委托加工产品等关联交易事项，根据关联各方所签署的交易合同及利安达信隆会计师事务所为此事宜出具的《关于丽珠医药集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》（利安达综字[2003]第B-1016号），董事会同意2003年全年发生的上述累计金额不超过3000万元的关联交易。公司三名关联董事对此议案回避表决。

    二、审议通过《关于清理丽珠集团丽珠广告有限公司等停业公司事宜的议案》等。

    授权公司管理层对丽珠集团丽珠广告有限公司、丽珠集团丽珠保健品厂、丽珠集团丽珠财务顾问有限公司、珠海市丽珠美达信技术开发有限公司、珠海经济特区丽珠医用电子设备（厂）有限公司、珠海丽珠-拜阿蒙生物材料有限公司等六家已停止营业的下属公司以清算等方式进行处理。