本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）2003年第一次临时股东大会于2003年1月27日15:00在珠海宾馆国际会议厅召开，到会人数5人，代表股份110,244,892股，占本公司总股份的36.02％（其中B股26,254,595股，占本公司总股数的8.57％）。广东德赛律师事务所律师何绍军、易朝蓬现场见证。会议采用书面表决的方式进行，形成如下决议：

    一、审议通过《关于徐孝先先生辞去丽珠集团董事职务的议案》

    大会0股反对；38,917,518股弃权；71,327,374股同意（其中B股26,254,595股），同意股数占出席会议有表决权股数64.69％。大会通过了该议案，同意徐孝先先生辞去丽珠集团董事职务,对徐孝先先生多年来对丽珠集团所做的贡献给予充分的肯定。

    二、审议通过《关于选举萧思阳先生为丽珠集团董事的议案》

    大会0股反对；38,917,518股弃权；71,327,374股同意（其中B股26,254,595股），同意股数占出席会议有表决权股数64.69％。大会通过了该议案，选举萧思阳先生为丽珠集团董事。

    三、审议通过《关于安宁先生辞去丽珠集团监事职务的议案》

    大会0股反对；38,917,518股弃权；71,327,374股同意（其中B股26,254,595股），同意股数占出席会议有表决权股数64.69％。大会通过了该议案，同意安宁先生辞去丽珠集团监事职务。

    四、审议通过《关于选举曹平伟先生为丽珠集团监事的议案》

    大会0股反对；38,917,518股弃权；71,327,374股同意（其中B股26,254,595股），同意股数占出席会议有表决权股数64.69％。大会通过了该议案，选举曹平伟先生为丽珠集团监事。

    五、审议通过《丽珠集团关于董事津贴事宜的议案》

    大会0股反对；38,917,518股弃权；71,327,374股同意（其中B股26,254,595股），同意股数占出席会议有表决权股数64.69％。大会通过了该议案。董事长、副董事长津贴标准为每月人民币7,500元（含税），除董事长和副董事长外的其他董事（含独立董事）的津贴标准为每月人民币6,000元（含税）。上述董事津贴均从2002年7月1日起开始计算，本次股东大会后发放。

    六、审议通过《丽珠集团关于监事津贴事宜的议案》

    大会0股反对；38,917,518股弃权；71,327,374股同意（其中B股26,254,595股），同意股数占出席会议有表决权股数64.69％。大会通过了该议案。监事长津贴标准为每月人民币3500元（含税），除监事长外的其他监事津贴标准为每月人民币3000元（含税），上述监事津贴均从2002年7月1日起开始计算，在本次股东大会后发放。

    广东德赛律师事务所律师何绍军、易朝蓬现场见证并认为：公司此次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。