本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）2001年度股东大会于2002年6月 26 日在珠海宾馆国际会议厅召开，到会人数35人，代表股份122,773,864股， 占本公 司总股份的40.12％（其中B股27,541,757股，占本公司总股数的9.0％）。 广东德 赛律师事务所律师现场见证。会议采用书面表决的方式进行，审议通过如下决议：

    一、 审议通过《丽珠集团2001年董事会工作报告》

    大会0股反对；48,600股弃权；122,725,264股同意（其中B股27,493,157股）， 同意股数占出席会议有表决权股数99.96％。大会通过了该议案。

    二、 审议通过《丽珠集团2001年监事会工作报告》

    大会0股反对；48,600股弃权；122,725,264股同意（其中B股27,493,157股）， 同意股数占出席会议有表决权股数99.96％。大会通过了该议案。

    三、 审议通过《丽珠集团2001年财务决算报告》

    大会0股反对；48,600股弃权；122,725,264股同意（其中B股27,493,157股）， 同意股数占出席会议有表决权股数99.96％。大会通过了该议案。

    四、审议通过《丽珠集团2001年利润分配方案》

    丽珠集团2001年利润分配方案为：以境外审计的合并报表净利润5904.9万元为 基准，减去按境内审计的母公司净利润52,477,878.62元提取10％法定公积金和 10 ％法定公益金各5,247,787.86元及各控股子公司计提数10,281,517.25 元共计 20 ,777,092.97元，以及以前年度子公司未予计提的两金在本年补提1434.2万元， 加 上年初未分配利润－1307.9万元，2001年可供股东分配利润1085.1万元。每10股派 发现金0.3元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

    大会9,100股反对；48,600股弃权；122,716,164股同意（其中B股27,493, 157 股），同意股数占出席会议有表决权股数99.95％。大会通过了该议案。

    五、审议通过《丽珠集团关于追认2001年度境内外会计师事务所及聘任2002年 境内外会计师事务所的议案》

    1、关于追认2001年度境内外会计师事务所事宜，大会0股反对；48,600股弃权； 122,725,264股同意（其中B股27,493,157股），同意股数占出席会议有表决权股数 99.96％。大会通过了该议案。

    2、关于聘任2002年度境内外会计师事务所事宜，大会0股反对；97,800股弃权； 122,676,064股同意（其中B股27,443,957股），同意股数占出席会议有表决权股数 99.92％。大会通过了该议案。

    六、审议通过《丽珠集团关于修改章程的议案》

    大会对公司章程修改逐条表决，第10、72、79、171、172、173 条的同意股数 低于出席会议有表决权股数的三分之二，未予通过；其余条款的同意股数高于出席 会议有表决权股数的三分之二，予以通过。

    七、审议通过《丽珠集团董事会换届改选的议案》

    丽珠集团第四届董事会成员由十一人组成。大会以差额选举方式选举王小滨、 朱保国、张郁、易振球、徐孝先、郭家学、顾悦悦七人为丽珠集团第四届董事会成 员；大会以差额选举方式选举安成信、齐展、高殿和、蒋健四人为丽珠集团第四届 董事会独立董事。

    八、审议通过《丽珠集团监事会换届改选的议案》

    丽珠集团第四届监事会成员由五人组成。大会选举以等额选举方式选举王崇信、 安宁、邱庆丰三人为丽珠集团第四届监事会成员；汪波、袁国流为职工代表监事， 根据《公司法》规定当然当选。