本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    丽珠集团第三届十四次董事会于2002年5月24 日在丽珠集团三楼会议室召开， 应到董事7人，实到董事7人。与会董事审议通过如下议题：

    一、《丽珠集团关于修改公司章程的议案》

    在《公司章程》中增加独立董事、董事会议事规则、监事会议事规则、劳动用 工制度等章节，并对有关条款进行了修改，并报2001年度股东大会审议。具体修改 内容见附件一（《丽珠医药集团股份有限公司章程修改草案》）。

    二、《丽珠集团关于董事会换届选举的议案》

    董事会同意王小滨、朱保国、张圣怀、张郁、易振球、徐孝先、郭家学、顾悦 悦、曹平伟9人为董事候选人，安成信、齐展、席酉民、高殿和、蒋健、黎建飞6人 为独立董事候选人，提交股东大会审议。根据有关法规及公司章程的规定（“董事 会由7－11名董事组成”），丽珠集团第四届董事会拟由十一名董事组成， 其中董 事七人，独立董事四人，由股东大会按章程选举产生。董事候选人及独立董事候选 人名单及简历见附件二。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件三。

    三、《丽珠集团关于召开2001年度股东大会的议案》

    董事会决定于2002年6月26日上午9：30在珠海市景山路177 号珠海宾馆国际会 议厅召开丽珠集团2001年度股东大会，现将有关事项安排如下：

    （一）、会议内容

    1、审议《丽珠集团2001年董事会工作报告》

    2、审议《丽珠集团2001年监事会工作报告》

    3、审议《丽珠集团2001年财务决算报告》

    4、审议《丽珠集团2001年利润分配方案》

    以境外审计的合并报表净利润5904.9万元为基准，减去按境内审计的母公司净 利润52,477,878.62元计提10％法定公积金及10％法定公益金各5,247,787.86 元以 及各控股子公司计提数10,281,517.25元共计20,777,092.97元，以及以前年度子公 司未予计提的两金在本年补提14,341,833.78元，加上年初未分配利润－1307.9 万 元，2001年可供股东分配利润1085.1万元。拟每10股派发现金0.3元， 不分红股， 不进行公积金转增股本。

    5、审议《丽珠集团关于追认2001年度境内外会计事务所及聘任2002 年境内外 会计事务所的议案》

    追认利安达信隆会计师事务所有限责任公司、香港何锡麟会计师行分别为集团 2001年度境内外会计师事务所，并拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司、 香港何锡麟会计师行分别为集团2002年度境内外会计师事务所。

    6、审议《丽珠集团关于修改章程的议案》

    7、审议《丽珠集团董事会换届改选的议案》

    8、审议《丽珠集团监事会换届改选的议案》

    （二）、出席会议对象

    1、 本公司第三届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

    2、 本公司第三届十四次董事会确定的第四届董事候选人、独立董事候选人、 监事候选人。

    3、 截至2002年6月17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席，代为行使表决权。

    （三）、出席会议办法

    1、 请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于股东大会召开前到 本公司董事会秘书处登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。 法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理 人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委 托书和持股凭证。

    3、个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 个人股东委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持 股凭证。

    4、与会者食宿及交通费自理。

    联 系 人：麦 林、李 皓

    联系地址：珠海市拱北桂花北路

    邮政编码：519020

    电 话：（0756）8135888

    传 真：（0756）8886002

    （四）、委托书（见附件四）

    

丽珠医药集团股份有限公司

    董事会

    2002年5月24日

    丽珠集团董事候选人、独立董事候选人名单及简历（以姓氏笔画为序）

     丽珠集团董事候选人名单及简历

    王小滨，男，48岁，大学专科，曾任广州市工商局东山分局专管员，亨氏联合 有限公司销售经理，李锦记（广州）食品有限公司营销经理，南京英之杰发展有限 公司商务经理，有18年市场营销管理经验，1996年开始任深圳太太药业有限公司董 事副总经理兼销售总监，现任深圳太太药业股份有限公司总经理。

    朱保国，男，40岁，大学本科，工程师。曾任河南新乡水性树脂研究所所长， 河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长总经理，深圳爱迷尔食品有限公司副董 事长兼总经理，深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理，深圳太太药业有限 公司董事长兼总经理。现任深圳太太药业股份有限公司董事长。

    张圣怀，男，40岁，硕士研究生，先后在中国政法大学、北方工业大学任教， 1994年至今为中银律师事务所合伙人律师。迄今为止，已为四十余家企业的改制、 上市、重组提供法律服务。

    张郁，42岁 ，医学博士，曾任第四军医大学教授、研究生导师， 中外合资南 京美瑞制药有限公司产品总监。现任东盛科技股份有限公司副总裁。

    易振球，男，58岁，大学本科，曾任广东省江门市委副书记，广东省体改委、 广东省证监会主任及广东省期货监督管理委员会主任，中国光大集团董事及投资总 监。具有30多年行政、工业和金融管理经验，对广东股份公司和证券市场发展做过 大量探索性工作。现任丽珠医药集团股份有限公司董事长。

    徐孝先，男，65岁，高级工程师，执业药师，中国化学制药工业协会副会长， 中国医药商业协会副会长，具有50多年生产、技术、财务和行政管理经验。曾任广 东明兴制药厂、利民制药厂厂长，广州医药研究所副所长，广东省制药工业公司副 总经理，广东省医药联合总公司副总经理,丽珠集团总经理、董事长。 现任丽珠集 团常务副董事长、总裁。

    郭家学，男，36岁，中国民主建国会会员，工商管理课程班结业，政协陕西委 员会委员，中国民主建国会陕西省委员会委员，陕西省企业家协会副会长，陕西省 青年企业家协会副会长。先后在西安人民医电科学研究所、 西安东盛饮品有限公 司、西安东盛集团有限公司等单位任法人代表，曾荣获共青团中央青年企业家协会 “全国振兴千家中小企业先进个人”和陕西省授予的“陕西省杰出青年企业家”称 号，陕西省首届五四青年奖章，2002年荣获陕西省劳动模范称号。现任西安东盛集 团有限公司等多家公司董事长。

    顾悦悦，女，52岁，毕业于台湾大学。曾任联合利华公司服务部、行销部、新 业务发展部经理,在联合利华公司任职近17年， 在中美天津史克制药有限公司任市 场部经理近四年,1997年任深圳太太药业有限公司董事副总经理兼市场总监,现任深 圳太太药业股份有限公司副总经理兼市场总监。

    曹平伟，男，43岁，大学专科，会计师。曾任河南新乡机床厂财务处副处长， 深圳太太药业有限公司董事副总经理兼财务总监。现任深圳太太药业股份有限公司 董事副总经理兼财务负责人。

     丽珠集团独立董事候选人名单及简历

    安成信，男，63岁，历任北京市委财贸政治部干部，人民日报社编辑，中央财 贸政治部干部，后调至国务院历任国务院办公室党组秘书、国务院秘书局副处长、 副局长、局长，国务院副秘书长，中国国际贸易促进会常务副会长等职。现任中国 外企协会、中国国际商会、中国科技促进会副会长等职。长期从事经济政策研究和 协调工作，与国内外经济界具有广泛联系。

    齐展，男，37岁，浙江大学工科学士，湖南大学金融学研究生，经济师。先后 任职于西安电力机械制造公司西安高压开关厂设计员、深圳市信息中心信息行业协 会秘书、湖南中行信托咨询公司深圳证券营业部经理等，1995年开始专业从事证券 公司投资银行业务，先后供职于华夏证券深圳投资银行部、国信证券投资银行总部、 历任项目经理、业务主办、部门副总经理，现任巨田证券（原深圳经济特区证券公 司）投资银行部总部副总经理，具有丰富的从业经验。

    席酉民，男，45岁，教授，博士生导师。曾任西安交通大学管理学院副院长、 院长。现任西安交通大学副校长，陕西工商管理硕士学院常务副院长，国家教委科 技委员会委员及管理学科部副主任委员，国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，中国科学基金研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，中国投资咨询公 司专家委员会委员，中国政协陕西省第八届委员等。在管理工程和系统工程领域有 较高的学术地位。

    高殿和，男，59岁，大专学历，具有中国注册会计师资格。曾任北京东城副食 品公司主管会计，北京中洲会计师事务所注册会计师，深圳中洲会计师事务所副所 长。现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人。

    蒋健，男，32岁，工商管理硕士，中国青年企业家协会理事。曾在中国资产新 闻报、湖南日报社、湘财证券北京业务部工作，曾任湖南日报社农村部副主任，海 通证券投资银行总部副总经理。现任东方证券北京办事处主任、北京营业部总经理。

    黎建飞，男，46岁，副教授。曾任四川广平机械厂团支部书记，西南政法大学 讲师，国家劳动部法规司副处长。现任中国人民大学法学院副教授。

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳太太药业股份有限公司现就提名安成信先生为丽珠医药集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与丽珠医药集团股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任丽珠 医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合丽珠医药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在丽珠医药集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳太太药业股份有限公司

    （盖章）

    2002年5月13日于深圳

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳太太药业股份有限公司现就提名齐展先生为丽珠医药集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与丽珠医药集团股份有 限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任丽珠 医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合丽珠医药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在丽珠医药集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳太太药业股份有限公司

    （盖章）

    2002年5月13日于深圳

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人西安东盛集团有限公司现就提名席酉民先生为丽珠医药集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与丽珠医药集团股份有限 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任丽珠 医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合丽珠医药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在丽珠医药集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人： 西安东盛集团有限公司

    （盖章）

    2002年4月29日于西安

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳太太药业股份有限公司现就提名高殿和先生为丽珠医药集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与丽珠医药集团股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任丽珠 医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合丽珠医药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在丽珠医药集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳太太药业股份有限公司

    （盖章）

    2002年5月13日于深圳

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳太太药业股份有限公司现就提名蒋健先生为丽珠医药集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与丽珠医药集团股份有 限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任丽珠 医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合丽珠医药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在丽珠医药集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳太太药业股份有限公司

    （盖章）

    2002年5月13日于深圳

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人西安东盛集团有限公司现就提名黎建飞先生为丽珠医药集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与丽珠医药集团股份有限 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任丽珠 医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合丽珠医药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在丽珠医药集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人： 西安东盛集团有限公司

    （盖章）

    2002年4月29日于西安

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人安成信，作为丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与丽珠医药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：安成信（签名）

    2002年5月8日于北京

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人齐展，作为丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与丽珠医药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：齐展（签名）

    2002年4月4日于深圳

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人席酉民，作为丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与丽珠医药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：席酉民（签名）

    2002年4月18日于西安

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人高殿和，作为丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与丽珠医药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：高殿和（签名）

    2002年5月17日于深圳

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人蒋健，作为丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与丽珠医药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：蒋健（签名）

    2002年5月20日于北京

     丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人黎建飞，作为丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与丽珠医药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：黎建飞（签名）

    2002年4月16日于北京