丽珠集团第三届十二次董事会于2002年4月3日在集团办公大楼三楼召开, 会议 审议通过了《关于取消2002年临时股东大会的议案》。理由如下：

    我公司原定于2002年4月15日召开公司2002年临时股东大会,拟审议《丽珠集团 关于投资控股广东新北江制药股份有限公司的议案》、《丽珠集团关于董事会换届 选举的议案》及《丽珠集团关于聘任境内外会计师事务所的议案》。现由于珠海市 丽士投资有限公司(下称丽士公司)已将其所持我公司22,379,239股股份转让予深圳 太太药业股份有限公司(下称太太药业),太太药业成为我公司第二大股东。 太太药 业董事会致函我公司董事会,提出其在我公司将于2002年4月15日召开的临时股东大 会即将选举的新一届董事会成员中未提名董事候选人 。鉴于上述特殊情况,太太药 业董事会提请我公司董事会,请求取消我公司2002 年临时股东大会或取消董事会换 届的议案,以使其有充分的时间考虑提名董事候选人,并有时间充分与我公司其他股 东友好协商提名人数等事宜。

    我公司董事会经审议后认为,鉴于上述特殊情况,原丽士公司向我公司董事会提 出新一届董事候选人的提名权已失效,太太药业有权行使提名权,但需要时间与我公 司其他主要股东协商后提出董事候选人,原《丽珠集团关于董事会换届选举的议案》 无法提交本次临时股东大会审议；根据证券市场“三公”原则, 为尊重新股东的合 法权益,并给新老股东以充分协商的时间,让广大股东对太太药业将提出的新董事会 候选人的信息充分了解,我公司董事会同意太太药业的请求,取消我公司2002年4 月 15日举行的临时股东大会, 并敦请太太药业尽快与我公司其他主要股东协商董事候 选人提名事宜,报请我公司董事会尽快召开新的临时股东大会,完成我公司董事会换 届选举工作。另原拟在2002年临时股东大会审议的《丽珠集团关于投资控股广东新 北江制药股份有限公司的议案》、《丽珠集团关于聘任境内外会计师事务所的议案》 等其他两项议案将在下一次临时股东大会或2002年度股东大会审议。

    特此公告。