丽珠医药集团股份有限公司董事会定于2001年7月13日下午2：00在丽珠集团二 楼会议室召开临时股东大会。现将有关事项安排如下：

    一、会议审议：

    《关于修改公司章程的议案》

    第十八条 公司的内资股和境内上市外资股，均在深圳证券交易所结算公司集 中托管。

    修改为：公司的内资股和外资股，均在深圳证券交易所结算公司集中托管。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股306,035,482股，其中法人股 86, 949 ,636股(中国光大集团总公司持有境内法人股38,917,518股； 中国光大医药有限公 司持有外资法人股18,893,448股；珠海市医药总公司持有境内法人股11,615,691股； 广州医药保健品进出口公司持有境内法人股11,059,428股；广东韶关药业集团公司 持有境内法人股6,463,548股)，A股115,672,310股(含法人股转配股9,533股)，B股 103,413,536股。

    修改为：第二十条 公司的股本结构为：总股本为306,035,482股， 其中内资 股183,728,498股，外资股122,306,984股。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员

    2、截至2001年6月29日深圳证券结算有限公司登记在册的全体股东。因故不能 出席的股东可委托代理人出席，代为行使表决权。

    (三)、出席会议办法

    1、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东，于2001年7月2日至7 月6日持股东帐户及个人身份证，法人股东持授权委托书、 受托人身份证至本公司 董事会秘书处登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、授权委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户进行登记。

    3、与会股东住宿及交通费自理。

    联系人：麦彩林、李皓

    联系地址：珠海市拱北桂花北路

    邮政编码：519020

    电话：(0756)8135888

    传真：(0756)8886002