丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）第十三次股东大会于2001年5月 26 日在本公司办公大楼二楼会议室召开，到会人数21人，代表股份94,798,523股，占 本公司总股份的30.98％（其中B股19,410,148股，占本公司总股数的6.34％）。经 广东非凡精诚律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序和结果符合我国法 律、法规和本公司章程的有关规定，表决结果是合法有效的。会议采用书面表决的 方式进行，审议通过如下决议：

    一、审议通过《丽珠集团2000年度总裁工作报告》

    大会0股反对；0股弃权；94798523股赞成（其中B股19410148股）， 占出席会 议有表决权股数100％。大会通过了该议案。

    二、审议通过《丽珠集团2000年度董事会工作报告》

    大会0股反对；8000股弃权；94790523股赞成（其中B股19410148股），占出席 会议有表决权股数99.99％。大会通过了该议案。

    三、审议通过《丽珠集团关于修改公司章程的议案》

    为进一步规范公司运作，根据证券监管部门及公司董事会的要求，对公司章程 进行如下修改：

    1、公司不再设行政总裁、总经理、副总经理，公司设总裁， 取消公司章程中 行政总裁的有关内容，章程中总经理、副总经理的有关内容均由总裁、副总裁、助 理总裁取代；

    2、取消章程中执行董事委员会的有关内容， 增加“董事会下设董事会执行委 员会（董执会），董执会成员由董事出任、董事会选举产生，董执会主席由董执会 全体成员选举产生。董执会在董事会闭会期间贯彻落实董事会决议，同时对董事会 未议的公司经营运作重大事宜提出及时及必要的建议，提交董事会确认通过，形成 新的董事会决议。董事会设独立董事1－2名，由公司管理层提名，董事会审议通过 后报股东大会选举或更换”。

    3、章程中股东大会、董事会、监事会的表决均修改为书面表决的形式。

    大会0股反对；0股弃权；94798523股赞成（其中B股19410148股）， 占出席会 议有表决权股数100％。大会通过了该议案。

    四、审议通过《丽珠集团2000年度监事会工作报告》

    大会0股反对；538000股弃权；94260523股赞成（其中B股19410148股），占出 席会议有表决权股数99.43％。大会通过了该议案。

    五、审议通过《丽珠集团2000年度财务执行情况报告》

    大会0股反对；538000股弃权；94260523股赞成（其中B股19410148股），占出 席会议有表决权股数99.43％。大会通过了该议案。

    六、审议通过《丽珠集团2000年度利润分配方案》

    根据利安达信隆会计师事务所对我公司2000年度的审计报告，以我公司2000年 净利润10,375,817.00元为基数，提取10％法定公积金及10％法定公益金各1, 037 ,581.7元，加上年初未分配利润42,493,018.42元， 本年度可供股东分配的利润为 50,793,672.02元。由于2000年度公司实现净利润不多， 而公司正处于战略调整发 展时期，需要不断进行投资，公司决定2000年度不分配利润，也不进行公积金转增 股本。

    大会604000股反对；0股弃权；94194523股赞成（其中B股19410148股），占出 席会议有表决权股数99.36％。大会通过了该议案。

    七、审议通过《丽珠集团关于授权管理层选择境外会计师事务所的议案》

    大会0股反对；0股弃权；94798523股赞成（其中B股19410148股）， 占出席会 议有表决权股数100％。大会通过了该议案。

    八、审议通过《关于理顺丽珠集团丽珠制药厂等十二家二级企业产权关系的议 案》

    大会0股反对；8000股弃权；94790523股赞成（其中B股19410148股），占出席 会议有表决权股数99.99％。大会通过了该议案。