丽珠医药集团股份有限公司第三届八次董事会于2001年4月24 日在丽珠集团三 楼会议室召开,应到董事7人,实到董事5人（代表董事7人）,会议审议通过了如下决 议：

    一、审议通过《丽珠集团2000年度报告》

    二、审议通过《丽珠集团2000年总裁工作报告》

    三、审议通过《丽珠集团2000年董事会工作报告》

    四、审议通过《丽珠集团关于修改公司章程的议案》

    根据证券监管部门及公司董事会的要求,对公司章程进行如下修改:1.公司不再 设行政总裁、总经理、副总经理,公司设总裁,取消公司章程中行政总裁的有关内容, 章程中总经理、副总经理的有关内容均由总裁、副总裁、助理总裁取代；2、 取消 章程中执行董事委员会的有关内容,增加“董事会下设董事会执行委员会（董执会） ,董执会成员由董事出任、董事会选举产生,董执会主席由董执会全体成员选举产生。 董执会在董事会闭会期间贯彻落实董事会决议, 同时对董事会未议的公司经营运作 重大事宜提出及时及必要的建议,提交董事会确认通过,形成新的董事会决议。董事 会设独立董事一至二名,由公司管理层提名,董事会审议通过后报股东大会选举或更 换。”3、章程中股东大会、董事会、监事会的表决均修改为书面表决的形式。

    五、审议通过《丽珠集团关于组织架构及高级管理人员调整的议案》

    六、审议通过《丽珠集团2000年财务执行情况报告》

    七、审议通过《丽珠集团2000度利润分配预案》

    根据利安达信隆会计师事务所对我集团2000年度的审计报告,以我集团2000 年 净利润10,375,817.00元为基数,提取10％法定公积金及10％法定公益金各 1, 037 ,581.7元,加上年初未分配利润42,493,018.42元,本年度可供股东分配的利润为50 ,793,672.02元。由于2000年度实现净利润不多,同时集团正处于战略调整的发展时 期,进入医药批发零售领域战略正在实施,技术改造、新产品开发及市场开拓等都需 要不断进行资金投入,为进一步加强集团未来发展后劲,董事会决定2000年度不分配 利润,也不进行公积金转增股本,并报股东大会审议。

    八、审议通过《丽珠集团2001年利润分配政策》

    2001年集团实施利润分配至少一次；分配采用派发现金与送红股相结合的形式, 其中现金股息占股利分配的比例不少于20％；集团2001年可供股东分配的利润用于 2001年度股利分配的比例不少于20％。以上拟实施的2001年度股利分配政策, 集团 董事会保留根据集团实际情况进行适当调整的权利。

    九、审议通过《丽珠集团关于受让丽康医药有限公司股权的议案》

    十、审议通过《丽珠集团关于授信融资事宜的议案》

    十一、审议通过《丽珠集团关于选择境外会计师事务所的议案》

    十二、审议通过《关于理顺丽珠集团丽珠制药厂等十二家二级企业产权关系的 议案》

    十三、、审议通过《关于召开第十三次股东大会的议案》

    本公司董事会决定于2001年5月26日下午3：00在丽珠集团办公大楼二楼会议厅 召开第十三次股东大会。现将有关事项安排如下：

    （一）、会议内容

    1、审议《丽珠集团2000年总裁工作报告》

    3、审议《丽珠集团2000年度董事会工作报告》；

    4、审议《丽珠集团关于修改公司章程的议案》；

    5、审议《丽珠集团2000年度监事会工作报告》；

    6、审议《丽珠集团2000年度财务执行情况报告》；

    7、审议《丽珠集团2000年度利润分配预案》；

    8、审议《丽珠集团关于选择境外会计师事务所的议案》

    9、审议《关于理顺丽珠集团丽珠制药厂等十二家二级企业产权关系的议案》

    （二）、出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员

    2、截至2001年5月11日深圳证券结算有限公司登记在册的全体股东。因故不能 出席的股东可委托代理人出席,代为行使表决权。

    （三）、出席会议办法

    1、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东,于2001年5月14日至5 月18日持股东帐户及个人身份证,法人股东持授权委托书、 受托人身份证至本公司 董事会秘书处登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2授权委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户进行登记。

    3、与会股东住宿及交通费自理。

    联 系 人：麦彩林、李皓

    联系地址：珠海市拱北桂花北路

    邮政编码：519020

    电 话：（0756）8135888

    传 真：（0756）8886002

    

丽珠医药集团股份有限公司董事会

    2001年4月26日