本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年7月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年7月22日以电子邮件形式发出,应到会监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下议案：

    一、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

    经修改的公司《监事会议事规则》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    丽珠医药集团股份有限公司

    监 事 会

    2007年7月30日