本公司定于1994年6月26日14∶30分在珠海市丽珠医药集团股份有限公司餐厅二楼（拱北桂花北路中段）召开第三次股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议总经理1993年度工作报告和1994年发展规划；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1993年财务决算；

    4、审议1993年分配方案；

    5、审议通过其它有关事宜；

    二、出席会议股东资格

    1、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止4月15日止，持有本公司股份5万股以上（含5万股）的股东，持有本公司股份5万股以下的股东，可相互委托，经委托凡达到5万股以上（含5万股）的股东。

    三、出席会议登记手续

    凡符合上述资格股东，请于1994年4月26日10时至14时前，持本公司股东帐户卡（股权卡）、本人身份证、携带授权委托书（法人股东代表持单位介绍信）到珠海市丽珠医药集团股份有限公司餐厅二楼（拱北桂花北路中段）办理出席会议手续。

    因故不能出席会议的股东，亦可授权其他股东，或董事会秘书处代其行使权利。

    四、其它事项

    1、外地股东出席会议，需安排住宿的，请提前与公司联系。

    电话：（0756）886473

    传真：886002

    联系人：麦小姐

    2、会议代表食宿费自理。

    特此公告

    

丽珠医药集团股份有限公司

    董事会

    一九九四年三月二十三日