本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2007年7月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年7月22日以电子邮件方式发出,应到会董事9人,实到董事9人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议经认真审议,通过如下议案：

    一、审议通过《关于合成公司与焦作健康元关联交易事宜的议案》

    自2007年8月1日至2008年12月31日期间,公司下属全资子公司珠海保税区丽珠合成制药有限公司(下称“合成公司”)采用分次购买方式,向健康元药业集团股份有限公司下属全资子公司焦作健康元生物制品有限公司(下称“焦作健康元”)采购总量约541吨的7-ACA(7－氨基头孢烷酸)产品。详见《丽珠医药集团股份有限公司关于合成公司与焦作健康元日常关联交易公告》(公告编号：2007－30)

    关联董事朱保国先生、刘广霞女士、顾悦悦女士、邱庆丰先生、钟山先生5人回避表决。

    表决结果：同意4票,弃权0票,反对0票。

    二、审议通过《关于为丽珠制药厂搬迁项目贷款提供担保的议案》

    同意为公司下属全资子公司丽珠制药厂向中国银行珠海分行申请的最高金额不超过1.2亿元人民币贷款提供连带责任保证的担保。详见《丽珠医药集团股份有限公司关于为丽珠制药厂提供融资担保的公告》(公告编号：2007－31)

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    三、审议通过《关于以公司办公大楼抵押贷款的议案》

    同意公司为满足经营资金需要,以公司座落于珠海市拱北桂花北路132号(丽珠医药集团股份有限公司办公楼)的房产及该房产相应的土地使用权作为抵押物,向厦门国际银行珠海分行申请金额为人民币43,603,655.00元等值的贷款额度。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    四、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

    经修改的公司《股东大会议事规则》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    五、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

    经修改的公司《董事会议事规则》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    六、审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

    公司《独立董事工作制度》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www. cninfo.com.cn)披露。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    七、审议通过《关于制定募集资金使用管理制度的议案》

    公司《募集资金使用管理制度》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    八、审议通过《关于修改信息披露管理办法的议案》

    经修改的公司《信息披露管理办法》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    九、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》

    公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已于该公告披露日,在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    十、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2007年8月17日上午9：00在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室召开2007年度第一次临时股东大会。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    上述第一、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    丽珠医药集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月26日