丽珠医药集团股份有限公司(下称本公司)第九次股东大会于1998年6月5日下午 在本公司办公大楼二楼会议室举行。到会人数30人，代表股数101,468,661股，占 公司总股份30.16％，其中B股39,779,074股，占B股总数的32.52％。珠海市德赛律 师事务所现场见证。本次会议符合国家有关法规及本公司章程的有关规定。会议采 用举手表决、当场验票的表决方式进行，审议通过如下决议：

    一、丽珠集团1997年度总经理工作报告；

    101,468,661股同意该报告，占参加会议有表决权股数的100％，其中B股股数 39,779,074股。

    二、丽珠集团1997年度董事会工作报告；

    101,468,661股同意该报告，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    三、丽珠集团1997年度监事会工作报告；

    101,468,661股同意该报告，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    四、丽珠集团1997年度财务执行情况报告；

    101,468,661股同意该报告，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    五、丽珠集团1997年度利润分配方案；

    从1997年净利润43,196,398.98元之中提取10％法定盈余公积金4,319,639. 90 元，提取10％法定公益金4,319,639.90元，提取20％任意盈余公积金8,639,279.80 元，再加上年初未分配利润58,401,498.71元，1997年未分配利润为84,319,338.09 元。为适应公司发展需要，事会决定1998年内不分红，也不进行公积金转增。

    101,468,661股同意该方案，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    六、关于按照《上市公司章程指引》修改公司章程的议案；

    101,468,661股同意该方案，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    七、关于部分董事改选事宜的议案；

    黄宝光、郭景和辞去公司董事职务，决定增补陈党林、吴艳鹏为公司董事。

    101,468,661股同意该方案，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    八、关于补选公司监事事宜的议案；

    决定补选公司职工代表杨矗为公司监事。

    (附：杨矗简历)

    杨矗，男，1966年生，大学文化，审计师。曾任江苏省徐州市审计局综合科副 科长、徐州市政府办公室综合一处副处长、丽珠制药厂财务科副科长、丽珠集团总 办综合科科长，现任丽珠集团审计监察部经理。

    101,468,661股同意该方案，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    九、关于与哈尔滨医药股份有限公司组建合资企业的议案；

    101,468,661股同意该方案，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    十、关于增资丽宝公司、试剂厂与正禾公司组建合资企业等事宜的说明。

    101,468,661股同意该方案，占参加会议有表决权股数的100％，其中B 股股数 39,779,074股。

    

丽珠医药集团股份有限公司

    一九九八年六月六日