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一、重要提示
经公司控股股东健康元药业集团股份有限公司(截至本公告日,直接、间接和控制公司43.7859%股权)提议,本次会议增加《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》(详见公司2007－14号公告)。
二、会议召开的情况
1.会议通知情况：公司分别于2007年3月26日、4月5日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》(英文)及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知》(公告编号：2007－12)、《丽珠医药集团股份有限公司董事会决议暨增加2006年度股东大会议案公告》(公告编号：2007－14)
2.召开时间：2007年4月16日上午9:00
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会
6.主持人：独立董事高殿和先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东代理人4名、代表公司有表决权股份数134,000,271股,占公司有表决权股份总数的43.79%。
2. A股股东出席情况：
A股东及股东代理人3名、代表公司有表决权A股股份数89,462,538股,占公司有表决权A股股份总数的48.69%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东代理人1人,代表公司有表决权股份数44,537,733股,占公司流通B股股东表决权股份总数36.41%。
四、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票表决的方式进行,作出如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
3、审议通过《2006年度财务决算报告》
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
4、审议通过《2006年度利润分配预案》
根据国家会计制度的有关规定,按照利安达信隆会计师事务所审计的2006年度母公司净利润151,284,517.83元为基准,提取10%法定公积金15,128,451.78元以及各控股子公司提取上述法定公积金、储备基金合计9,733,912.47元,共计提取盈余公积24,862,364.25元。
境内审计2006年度实现净利润139,149,523.75元,提取上述盈余公积总数24,862,364.25元,加上年初未分配利润153,522,515.97元,2006年度可供股东分配的未分配利润267,809,675.47元；境外审计2006年度实现净利润188,142千元,提取盈余公积总数24,863千元,加上年初未分配利润结余143,207千元,2006年度可供股东分配的未分配利润为306,486千元。
2007年集团将对丽珠集团丽珠制药厂迁建一期项目---头孢类冻干粉针、分装粉针生产线及水针车间建设项目、珠海保税区丽珠合成制药有限公司头孢500吨工程项目、丽珠集团利民制药厂建设非PVC袋装输液车间技改项目、IY-81149新药产业化等各重点项目进行投入；为了确保公司重点项目的资金安排,保证公司的可持续性发展,拟定2006年度暂不进行现金利润分配、不分红股,也不进行公积金转增股本,本年的未分配利润结转至下一年度。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
5、审议通过《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》
经公司股东大会审议通过,同意聘任刘广霞女士为公司第五届董事会董事,任期至本次董事会届满止。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
6、审议通过《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》
经公司股东大会审议通过,同意聘任邱庆丰先生为公司第五届董事会董事,任期至本次董事会届满止。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
7、审议通过《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》
经公司股东大会审议通过,同意聘任钟山先生为公司第五届董事会董事,任期至本次董事会届满止。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
8、审议通过《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》
经公司股东大会审议通过,同意聘任王俊彦先生为公司第五届董事会独立董事,任期至本次董事会届满止。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
10、审议通过《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》
经公司股东大会审议通过,同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计师事务所分别为集团2007年度境内及境外审计机构。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
11、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
同意公司为下属全资控股企业丽珠集团丽珠制药厂向交通银行股份有限公司珠海分行申请的2.5亿元人民币项目贷款提供担保(详见公司2007－13公告)。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
12、审议通过《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
经公司股东大会审议通过,同意聘任庞大同先生为公司第五届监事会监事,任期至本次监事会届满止。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
13、审议通过《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》
同意公司根据发展战略的需要,通过向金融机构融资人民币33,484万元和公司自筹13,222万元总计46,706万元,在珠海市金湾联港工业区双林片区投资兴建“丽珠工业园项目”。
①总的表决情况：
同意134,000,271股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
②A股股东的表决情况：
同意89,462,538股,占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③B股股东的表决情况：
同意44,537,733股,占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2.律师姓名：何绍军
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2007年4月17日
