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    一、担保情况概述

    2007年3月22日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》,同意公司为下列控股子公司授信融资提供担保：

                             公司所    担保金额                                       协议签
          被担保对象                                             银行                           担保类型
                             占股权    (百万元)                                     署情况
                                            250     交通银行股份有限公司珠海分行       尚未
    丽珠集团丽珠制药厂         100%                                                             连带责任保证
                                            100     兴业银行股份有限公司深圳分行       签署
                                             20     中国工商银行成都市西区支行
                                             20     中国银行四川省彭州市支行           尚未
    四川光大制药有限公司       100%                                                             连带责任保证
                                             20     浦东发展银行成都分行               签署
                                             20     中国民生银行成都分行
                                                    中国建设银行股份有限公司韶关       已经
    丽珠集团利民制药厂       88.09%          50                                                 连带责任保证
                                                    市分行                             签署
                   合计：                   480

    其中:对丽珠集团丽珠制药厂在交通银行股份有限公司珠海分行的授信融资担保,因单笔担保金额超过最近一期经审计公司净资产10％(134百万元),需提交股东大会审议。

    董事会表决结果：同意5票,弃权0票,反对0票。

    二、被担保人基本情况：

    丽珠集团丽珠制药厂：注册地：广东省珠海市,法人代表：朱保国,注册资本140.32百万元,主要从事丽珠得乐系列、丽珠肠乐、新瑞普欣等产品的生产经营。截止2006年12月31日,总资产329.84百万元,总负债102.59百万元,无贷款及一年内到期的负债；2006年全年实现主营业务收入269.47百万元,主营业务利润14.27百万元,实现净利润0.43百万元。

    四川光大制药有限公司：注册地:四川省彭州市,法人代表：陶德胜,注册资本66百万元,主要从事中成药的生产销售及新药开发,主要产品抗病毒颗粒、口炎宁等。截止2006年12月31日,总资产174.05百万元,总负债56.74百万元,无贷款及一年内到期的负债。2006年全年实现主营业务收入122.90百万元,主营业务利润69.34百万元,净利润11.73百万元。

    丽珠集团利民制药厂：注册地：广东省韶关市,法人代表：朱保国,注册资本53.44百万元,主要从事中药制剂、医药原料等的生产经营,主要产品有参芪扶正注射液、血栓通等。截止2006年12月31日,总资产166.63百万元,总负债29.01百万元,短期借款5.64百万元；2006年全年实现主营业务收入130.50百万元,主营业务利润83.05百万元,净利润61.10百万元。

    三、担保协议的主要内容

    目前丽珠集团与中国建设银行股份有限公司韶关市分行(下称：韶关建行)已签署了融资担保协议,协议主要内容为:丽珠集团愿意为韶关建行与丽珠集团利民制药厂(下称：利民制药厂)所形成的一系列债权提供50百万元人民币的最高额度保证,被保证的一系列债权指2006.11.20-2007.11.29经韶关建行向利民制药厂连续发放的贷款所形成的一系列债权。

    四、董事会对担保的意见

    上述三家公司是丽珠集团化学药制剂及中成药制剂的重要生产基地,因资金周转的需要,向相关银行申请融资.银行对其融资条件比较灵活、优惠,能有效地降低企业的财务费用,支持企业的生产经营活动,同时如丽珠集团提供担保后,办理贷款及开票、付汇等手续简便,故董事会同意丽珠集团为上述三家控股子公司提供银行融资担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日止,丽珠集团的实际对外担保金额累计为40百万元,无逾期担保的情况。

    六、强调事项

    董事会认为：

    1、关于集团为利民制药厂提供融资担保事项,因集团持股比例为88.09%,故集团在此担保事项中承担了过度责任,客观上造成了通过这一安排向该公司的其他股东输送利益额度的可能；

    2、利民制药厂的另一方股东“韶关市丹华投资有限公司”为利民制药厂职工持股的公司,应遵循一般商业原则划分并承担对利民制药厂的贷款担保责任；

    3、集团将尽快采取收取担保费或变更已签署的融资担保合同为三方协议或另一方股东股权质押等方式解决上述问题；

    4、集团将尽快提议修改利民制药厂的公司章程,与相关股东协商,就该公司股东按比例共同承担公司的贷款担保责任作出约定；

    5、集团今后将进一步加强对子公司管理,完善相关风险控制制度。

    丽珠医药股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月26日