本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第五次会议于2007年3月22日在深圳市木棉花酒店召开,会议通知于2007年3月12日以电子邮件方式发出,应到会监事3人,实到3人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经认真审议,通过如下议案：

    一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2006年年度报告》

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    二、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    该议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

    由于邱庆丰先生因工作原因辞去公司五届监事会监事职务,为保证监事会工作的连续性和各项工作的正常进行,根据健康元药业集团股份有限公司提名,拟确定庞大同先生为公司第五届监事会股东代表监事候候选人,并提交股东大会审议。

    表决结果：3票同意,通过该议案。

    四、审议通过《关于推选监事长的议案》

    推选曹平伟先生为公司五届监事会监事长

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    丽珠医药集团股份有限公司

    监事会

    2007年3月26日

    附：丽珠医药集团股份有限公司监事候选人简历及基本情况

    丽珠医药集团股份有限公司监事候选人简历及基本情况

    庞大同先生、62岁,2001年至2004年任职于深圳市投资管理公司总裁,2004年11月至今任职于深圳市科技专家委员会副主任。2005年11月至今任深圳市商业联合会会长、中商国际管理研究院院长、广东省商业联合会副会长。