本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年3月2日分别收到安成信先生、易振球先生、王宜生先生因个人原因辞去本公司独立董事及董事职务的辞职报告。

    按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律、法规规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,如因独立董事的辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时,在改选出的独立董事就任前,原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行独立董事职务。

    鉴于上述有关规定,公司将在两个月以内召开股东大会,在改选出新任独立董事后,安成信先生的辞职方可正式生效。

    根据《公司章程》的有关规定,董事易振球、王宜生先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时即生效。

    上述董事辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候任人,并提交公司股东大会选举审定。

    特此公告。

    丽珠医药集团股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年三月六日