丽珠医药集团股份有限公司第七次股东大会于1997年6月17日在丽珠办公大楼 二楼会议室召开，到会人数45人，代表股份70518780股，其中A股54783780股，B 股15735000股，经珠海市德赛律师事务所现场见证，本次股东大会符合本公司章程 及国家有关法律规定，大会通过如下决议：

    一、审议通过《丽珠集团1996年度总经理工作报告》

    二、审议通过《丽珠集团1996年度董事会工作报告》

    三、审议通过《丽珠集团1996年度监事会工作报告》

    四、审议通过《丽珠集团1996年度财务执行情况报告》

    五、审议通过《丽珠集团1996年度利润分配议案》

    经广州会计师事务所审计，本公司1996年度实现税后利润81438797.19元，根 据公司章程：

    1、提取10％法定盈余公积金8143879.72元；

    2、提取10％法定公益金8143879.72元；

    3、提取15％任意盈余公积金12215819.58元；

    加上年初未分配利润5466280.54元，此次可供股东分配利润为58401498.71元， 结转到1997年。1996年暂不分红。

    六、审议通过《丽珠集团公司公积金转增股本议案》

    鉴于目前公司公积金较高，公司将按1996年末总股本为基数，向全体股东按10： 3的比例以资本公积金转增股本，共计59826722元，转增后公司尚余资本公积金实 行B股配股引起股本变动的因素， 具体转增比例将以转增前实际股本为基数予以调 整，具体比例及实施时间将另行公告。

    七、审议通过《关于公司章程的修改草案》

    八、审议通过《关于参股珠海城市合作银行的议案》

    九、审议通过《关于1996年配股执行情况报告》

    大会确认B股配股为1996年配股的一部份，鉴于目前B股配股工作的进度，为圆 满完成本次配股，大会同时同意本次B股配股的有效期延长至下次股东例会， 公司 在下次股东大会召开前继续完成B股配股工作。

    十、审议通过《关于聘请1997年度会计师事务所的议案》

    十一、审议通过《关于陈昌亮接替黄剑辉担任董事的议案》

    十二、审议通过《关于提取职工退休奖励基金的议案》