本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司(下称 “公司”)第五届董事会第十二次会议于2007年1月4日以通讯表决的方式召开,会议通知于2006年12月28日以电子邮件形式发出,应参会董事8人,实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过了《关于聘任公司副总裁的议案》：

    为适应公司发展需要,根据公司《章程》的有关规定,由公司总裁提名,聘请王武平先生担任公司副总裁,任期至本届董事会及管理层届满止。

    丽珠医药集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月5日

    附：王武平先生简介

    王武平先生,40岁,工程师及会计师职称。1993年毕业于华西医科大学,硕士学位。1993年加入本公司,曾任股证部经理、规划投资管理总部总经理,1997年起任董事会秘书至今,2005年兼任丽珠集团新北江制药股份有限公司总经理至今。王武平先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。