本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（下称 “公司”）第五届董事会第十一次会议于2006年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2006年10月23日以电子邮件形式发出，应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过了如下议案：

    《关于聘任公司副总裁的议案》

    为适应公司发展需要，根据公司《章程》的有关规定，由公司总裁提名，聘请陆文岐先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止。

    附：陆文岐先生简介

    陆文岐先生，39岁，1989年毕业于华中科技大学自动控制系，1989年—1993年，任东莞金龙食品有限公司销售部主任、经理，1993年—1994年，任香港百信集团食品事务部经理，1995年加盟深圳太太药业有限公司，任项目开发部经理，后任健康元药业集团股份有限公司研究所所长，2006年10月，陆文岐先生辞去健康元药业集团股份有限公司研究所所长职务。陆文岐先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系；其本人未持有本上市公司股票；也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。