本公司董事会决定于1997年6月17日15：00 时在本公司办公大楼二楼会议室召 开第七次股东大会，现将有关事宜公告如下：

    1.会议内容

    （1）审议1996年度总经理工作报告

    （2）审议1996年度董事会工作报告

    （3）审议1996年度监事会工作报告

    （4）审议1996年度财务执行情况报告

    （5）审议1996年度利润分配及公积金转增股本预案

    （6）审议公司章程的修改草案

    （7）审议参股珠海市城市合作银行议案

    （8）审议关于1996年配股执行情况的报告

    （9）审议关于聘请1997年度会计师事务所的议案

    （10）审议关于陈昌亮接替黄剑辉担任董事的议案

    （11）审议关于在公益金中提取职工退休奖励基金的议案

    （12）其他事宜

    2.出席会议对象

    （1）截止1997年6月10日在深圳证券结算有限公司登记在册的全体股东。因故 不能出席的股东可委托代理人出席，代为行使表决权。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    3.与会手续

    符合出席会议资格的股东，请携带本人身份证正本、授权委托书、股东代码卡， 于6月17日13：00至15：00到本公司办公楼一楼大厅办理登记报到手续。 异地股东 可以用信函或传真方式登记。

    联系人：王武平、麦彩林

    联系地址：珠海市拱北桂花北路

    邮政编码：519020

    电话：（0756）8886713

    传真：（0756）8886002

    4.出席会议费用自理

    

丽珠医药集团股份有限公司董事会

    1997年4月28日