本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司(下称 “公司”)第五届董事会第八次会议于2006年5月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2006年5月23日以电子邮件形式发出，应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过了如下议案：

    1、《关于为广东新北江制药股份有限公司提供担保的议案》

    为解决广东新北江制药股份有限公司经营资金需要，丽珠集团董事会同意公司为广东新北江制药股份有限公司向中国建设银行清远分行申请的一系列信贷业务，提供连带责任保证，最高金额为人民币5000万元，该议案无需提交股东大会审议。

    2、《关于聘任公司副总裁的议案》

    为适应公司发展需要，根据公司《章程》的有关规定，由公司总裁提名，聘请许发国先生、杨代宏先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止。

    附：许发国先生、杨代宏先生简介

    许发国先生，40岁，执业药师，现任丽珠医药贸易有限公司总经理，中国生化制药工业协会副会长。1988年毕业于中国药科大学，获本科学士学位，2000-2002年，曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1988-1992年，任南京大学制药厂供销科长；1992-2004年，历任丽珠集团丽宝生物化学制药有限公司车间主任、北京分公司经理、销售部经理、副总经理、总经理，丽珠集团生物制药总监；2005年至今，任丽珠医药贸易有限公司总经理，丽珠集团生物制药总监。许发国先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系；其本人未持有本上市公司股票；也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨代宏先生，40岁，制药工程师、执业药师，现任丽珠集团制药总厂厂长。2000-2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1988-1994年，任重庆医药工业研究院制剂室副主任；1994-1997年，任珠海健心医药公司副总经理；1997-1999年，先后任丽珠集团丽宝生化制药公司办公室主任、总经理助理；1999年至今，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，丽珠集团化学药总监。杨代宏先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系；其本人未持有本上市公司股票；也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。