本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司(下称"集团")第五届董事会第四次会议于2006年2月9日在深圳市木棉花酒店召开，会议通知于2006年1月26日以电子邮件方式发出，应到会董事9人，实到董事8人。独立董事安成信因出席其它会议未能出席本次会议，委托独立董事华以正代为出席并表决。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《2005年度总裁工作报告》

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    二、审议通过《2005年度董事会工作报告》

    表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0 票。

    三、审议通过《2005年度财务决算报告》

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    四、审议通过《2005年度利润分配预案》

    根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的2005年度母公司净利润82,697,396.52元为基准，提取10%法定公积金及10%法定公益金各8,269,739.65元以及各控股子公司提取上述两金、储备基金合计10,692,160.41元，共计提取盈余公积27,231,639.71元。

    境内审计2005年度实现净利润107,891,938.59元，提取上述盈余公积总数27,231,639.71元，加上年初未分配利润118,518,935.59元，加其他转入248,603.80元，减去应付普通股股利45,905,322.30元，2005年度可供股东分配的未分配利润153,522,515.97元；境外审计2005年度实现净利润108,568千元，提取盈余公积总数26,983千元，加上年初未分配利润结余107,528千元，扣除支付2004年度股息45,906千元，2005年度可供股东分配的未分配利润为143,207千元。

    因集团2002、2003、2004年连续三年分红，总计分红金额为107,112,418.70元，2005年集团对丽珠集团福州福兴医药有限公司江阴医药原料药生产基地、丽珠集团丽珠制药厂新建集团生产基地等各重点项目进行了投入，且在2006年将对上述两大重点项目进一步加大投资，为了确保集团重点项目的资金安排，保证集团的可持续性发展，拟定2005年度暂不进行现金利润分配、不分红股，也不进行公积金转增股本，本年的未分配利润结转至下一年度。

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2005年年度报告》

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    六、审议通过《关于公司科研技术副总裁薪酬事宜的议案》

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    七、审议通过《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》

    董事会拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计师事务所分别为集团2006年度境内及境外审计机构，拟定利安达信隆会计师事务所有限责任公司和香港德豪国际会计师事务所2006年度审计报酬分别为60和30万元。

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    八、审议通过《关于公司授信融资事宜的议案》

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    九、审议通过《关于公司发行短期融资券事宜的议案》

    为解决经营资金需要，集团拟在国内银行间债券市场面向机构投资者发行不超过四亿八仟万元人民币短期融资券，期限为365天，报中国人民银行审批，并授权集团总裁办理与发行短期融资券有关的所有事宜。

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    十、审议通过《关于审阅利安达信隆会计师事务所"关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明"的议案》

    表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    以上第二、三、四、七、九项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    

丽珠医药集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月11日