本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年2月9日在深圳市木棉花酒店召开,会议通知于2006年1月26日以电子邮件方式发出,应到会监事3人,实到3人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经认真审议,通过如下议案:
    一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2005年年度报告》
    表决结果:同意3票,弃权0 票,反对0 票。
    二、审议通过《2005年度监事会工作报告》
    表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    
丽珠医药集团股份有限公司    监 事 会
    2006年2月11日