本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（下称 "公司"）第五届董事会第二次会议于2005年8月7日以通讯方式召开，会议通知于2005年7月28日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下议案：

    一、《2005年上半年总裁工作报告》

    二、《2005年上半年财务执行情况报告》

    三、《丽珠医药集团股份有限公司2005年半年度报告》

    四、《关于公司授信融资事宜的议案》

    为解决公司经营资金需要，董事会同意公司向美国花旗银行深圳分行申请增加美元三百万元，合计向美国花旗银行深圳分行申请不超过美元一千三百万元等值额度授信融资；向珠海南通银行及或中国银行澳门分行申请不超过港币四亿元等值额度授信融资；向中国光大银行珠海支行申请不超过人民币二亿元额度授信融资；向深圳发展银行珠海支行申请不超过人民币一亿元额度授信融资。并就上述授信融资事宜向相关银行出具董事会专项决议。