本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（下称：丽珠集团）第五届董事会第一次会议于2005年6月30日在珠海度假村酒店召开，会议通知于2005年6月22日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事8人，董事顾悦悦女士因公务繁忙未出席本次董事会，委托董事朱保国先生代为出席并表决。本次董事会会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下议案：

    1、《关于选举董事长和副董事长的议案》

    选举朱保国先生为丽珠集团第五届董事会董事长，易振球先生为第五届董事会副董事长。

    2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会聘任萧思阳先生为公司总裁、安宁先生为公司副总裁（财务负责人）、刘淑清女士、陶德胜先生为公司副总裁、王武平先生为公司董事会秘书，以上高级管理人员聘期均为三年。