丽珠医药集团股份有限公司（下称：丽珠集团）第五届监事会第一次会议于2005年6月30日在珠海度假村酒店召开，会议通知于2005年6月22日以电子邮件形式发出，应参会监事3人，实际参会监事2人，监事曹平伟先生因公务繁忙未出席本次监事会，委托监事邱庆丰先生代为出席并表决。本次监事会会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过《关于选举监事长的议案》，作出如下决议：

    选举邱庆丰先生为第五届监事会监事长。