每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1.会议名称：丽珠医药集团股份有限公司2004年度股东大会
2.召开时间：2005年6月30日上午9:00
3.召开地点：珠海市石花东路9号珠海度假村酒店
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：采用现场投票方式
6.出席对象：
①公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；
②截止2005年6月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1.议案名称：⑴《2004年度董事会工作报告》、⑵《2004年度监事会工作报告》、⑶《2004年度财务决算报告》、⑷《2004年度利润分配预案》、⑸《关于聘请2005年度境内外会计师事务所的议案》、⑹《关于修改公司章程的议案》、⑺《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、⑻《丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则》、⑼《丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则》、⑽《关于董事会换届改选的议案》、⑾《关于监事会换届改选的议案》、⑿《关于公司符合配股条件的议案》、⒀《关于公司配股方案的议案》、⒁关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案》、⒂《关于前次募集资金使用情况的说明》、⒃《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
2.披露情况：上述议案中前五项议案的有关内容参见公司于2005年2月22日在《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》(英文)和巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2005-03）和《丽珠医药集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2005-04），第六、七、八、九项议案的具体内容见巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn，第十、十一、十二、十三、十四项议案的有关内容见公司于2005年5月31日在《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》(英文)和巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2005-12）和《丽珠医药集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2005-13），第十五、十六项议案的具体内容见公司于2005年5月31日在巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于前次募集资金使用情况的说明》（公告编号：2005-15）和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2005-16）。
3.特别强调事项：上述第十三项议案采用逐项表决的方式；独立董事的任职资格、独立性需深圳证券交易审核无异议，方可提交股东大会审议。
三、会议登记方法
1.登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2005年6月28-30日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
3.登记地点：公司董事会秘书处
4. 符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书（样本附后）和持股凭证。②个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本附后）和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联 系 人：洪 露、汪 华
联系地址：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦九楼
邮政编码：519020
电 话：（0756）8135888
传 真：（0756）8891070
2.会议费用：与会者食宿及交通费自理
丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限
公司2004年度股东大会，代表本人（本单位）行使表决权。
表决指示：
股东大会的各项议案（包括可能纳入股东大会议程的临时提案）是否有全权委托表
决权（委托人若不全权委托，需另文说明）：
a.是 b.否
委托人姓名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托有效期：
委托人签名（盖章）：
年 月 日
