丽珠医药集团股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会议于2005年5月28日在深圳市木棉花酒店召开，会议通知于2005年5月23日以电子邮件形式发出，应参会监事5人，实际参会监事4人，监事王崇信因公务繁忙未出席本次监事会，委托监事邱庆丰代为出席并表决。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下议案：

    一、《关于修改监事会议事规则的议案》

    具体内容见公司指定的信息披露网站，该议案尚需提交股东大会审议。

    二、《关于监事会换届改选的议案》

    同意邱庆丰先生、曹平伟先生为股东代表监事候选人；上述股东代表监事候选人尚需提交股东大会选举决定后方可成为公司第五届股东代表监事，股东代表监事候选人简历见附件一。

    职工代表大会已选举袁国流先生为公司第五届职工代表监事，职工代表监事简历见附件一。

    附件一

    丽珠医药集团股份有限公司监事候选人简历及基本情况

    邱庆丰先生，34岁，大学专科，会计师，注册会计师。1993年至1996年任职于天津第一机床总厂，1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元药业集团股份有限公司董事会秘书、丽珠医药集团股份有限公司监事。

    曹平伟先生，46岁，大学专科。1982年至1990年任河南新乡机床厂财务部会计，1990年至1992年任该厂财务处副处长，1999年起任健康元药业集团股份有限公司财务部副总经理，现任该公司董事、副总经理兼财务负责人、丽珠医药集团股份有限公司监事。

    袁国流先生， 59岁，硕士，高级工程师，公派加拿大访问学者。在丽珠医药集团股份有限公司先后担任总经理办公室主任、人事部经理、信息总监、行政管理总部总监，现任丽珠医药集团股份有限公司广州丽珠大厦有限公司总经理、监事会监事长。